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智匯寶外匯交易的交易商可信嗎?

提問者:網(wǎng)友 2018-07-28
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教大家一些簡單識別騙子公司的方法: 1 提供沒有監(jiān)管能力的無效部門和協(xié)會,聲稱有注冊牌照 2.瞎編或者改稱注冊監(jiān)管部門的名稱 點評:英國FSA,美國NFA。此外的監(jiān)管部門的號碼,都是瞎編的。 3.用普通有限公司注冊號,來編造監(jiān)管部門的注冊號 點評:比如英國的公司,只有公司局注冊號,沒有FSA監(jiān)管號,則是普通公司,沒有牌照的,或者在FSA上面查詢欄notices里面顯示與上面不一致的。 4.接受虛擬銀行匯款、第三方匯款 5.在中國接受人民幣,用個人帳戶接收資金來開戶(100%是假的)。 6.入金帳號為私人賬戶 (非客戶名稱的個人賬戶) 點評:沒有辦理第三方托管,沒有以公司的名義開設(shè)的客戶專用賬號的公司,當(dāng)然黑平臺。 7.交易網(wǎng)站地址和公司注冊地不符,沒有可靠的地址;很多用的是網(wǎng)絡(luò)電話,可以轉(zhuǎn)接到任何國家。 點評:比如,公司注冊美國的公司,英語網(wǎng)站的網(wǎng)址卻在北京或香港。那明顯是國人或港人創(chuàng)辦的。 8.特別是海外注冊的騙子公司,通過中介公司注冊空殼公司并且開的有當(dāng)?shù)劂y行戶頭,實際股東從來沒有去香港;電話是秘書公司代理接聽,或者轉(zhuǎn)接到中國的任一電話上 9.當(dāng)?shù)夭槐Wo海外投資人的資金安全,有牌照公司私設(shè)對賭平臺 比如美國的持牌公司,又跑到澳洲注冊一個同名的公司做中國人的生意,明顯違反規(guī)定。 10.香港公司稱能做1:100的杠桿,要注意。香港法律規(guī)定外匯保證金杠桿不得超過1:20。 點評:比如有些公司有民間期貨協(xié)會注冊號,但沒有政府監(jiān)管部門的監(jiān)管號。
回答者:網(wǎng)友
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